九江市公安局经侦支队成功破获特大系列骗贷案件

在“利剑”行动中，九江市公安局经侦支队针对金融领域突出犯罪活动，经过近三个月的缜密侦查，成功破获涉案金额4000余万的系列骗贷案件，先后抓获某银行九江市分行原行长王某（男，43岁）、王某伟（男，39岁，系王某弟弟）、任某龙（男，38岁，系王某妹夫）、熊某芳（女，36岁，系8家空壳公司会计）等4名犯罪嫌疑人，并已追回骗贷资金537万元。

近期，经侦支队民警在办案过程中，发现某银行九江市分行有大量贷款被借用他人名义提供的虚假资料骗取，导致逾期贷款无法催收，给银行造成巨额损失。该支队立即组织专门侦查力量梳理线索、循线追踪，发现涉案的多家空壳公司均为某银行九江市分行原行长王某及其近亲属实际控制。

经大量侦查取证工作，经侦支队终于成功打掉一个内外勾结骗取银行资金的犯罪团伙，查实了王某家族通过控制多家空壳公司，提供虚假的财务报表，虚构贷款用途并相互提供担保等手段，从某银行骗取贷款累计4000余万元的犯罪事实。犯罪嫌疑人王某在担任某银行九江分行行长期间，在明知江西某实业公司等空壳公司为其家族成员实际控制，且提供的财务报表、购销合同均为虚假材料的情况下，指使银行下属职工对上述贷款不予审核即发放贷款，其行为涉嫌违法发放贷款罪。截止案发，王某团伙在某银行九江市分行逾期未还的涉案贷款共计2190万元。

2014年11月，涉嫌骗取贷款的犯罪团伙成员王某伟、任某龙、熊某芳被陆续抓获。12月23日，涉嫌违法发放贷款犯罪的王某被抓获归案。现犯罪嫌疑人王某被依法刑事拘留，任某龙被依法取保候审，王某伟、熊某芳经九江市人民检察院批准逮捕。

在该案侦办的过程中，大量情报线索反映王某在担任某银行九江市分行行长期间，幕后控制大量空壳公司骗取银行资金。其利用这些资金投资房地产、煤矿等项目并从事资金“过桥”活动，以牟取私利。

目前经侦支队正加紧核实涉案贷款的资金流向及实际用途，以作进一步处理。