菜场摆摊非法吸收77.5万 南昌青云谱警方破获非法吸收存款案

　　本报讯 陈立伟 新法制报首席记者龚少春报道：声称理财项目年回报率为12%~18%，吸引着众多中老年人数十万元存款。近期，南昌市公安局青云谱分局经侦大队经过缜密侦查，侦破一起非法吸收公众存款案，成功为受害群众挽回全部损失，赢得了当事人的高度赞誉。

　　 高回报项目引老人“投资”

　　2013年年底以来，青云谱经侦大队陆续接到群众举报，反映辖区有河南省洛阳市伊川县籍人员在该区设立投资管理公司，并进行非法集资活动。

　　接报案后，该大队立即上报市公安局经侦支队。经调查，青云谱辖区江西某投资有限公司系伊川籍人员刘某某注册成立，工商资料显示，该公司成立于2013年12月18日，注册资金2000万元，其住所所地在南昌市青云谱区井冈山大道。

　　据调查，该公司业务员经常在辖区菜场、居民区、广场等人员集中地方，通过摊摆设点、发传单等方式，针对不特定人员宣传投资理财项目，宣称投资年回报率可达12%~18%，其中招徕投资的绝大部分是中老年人。

　　办案民警介绍称，考虑到该类案件涉众性特点，集资人员年纪普遍较大，对外防范能力普遍不高，而且很多是“空巢”老人，子女长期不在身边，加上其经济来源有限，很渴望通过安全可靠的投资理财方式得到稳定的收入。

　　“在查处案件中，如果没有掌握集资款走向便进行查处，犯罪嫌疑人可能就此乘机转移财产后逃匿，这样给后续案件查处及维稳工作造成极大困难。”为避免打草惊蛇，挽回群众损失，该大队在依法查处之前做了大量的工作，并取得成效。

　　 民警卧底锁定证据

　　警方安排了1名侦查人员假装投资人进入该公司，了解该公司运营流程、主要人员情况、投资资金去向等情况。并对该公司及公司所有股东、财务人员等可能有涉案资金流向的银行账户，全部进行查询，发现一笔即冻结一笔，确保一分钱赃款不流出。

　　在充分做好前期工作后，5月22日，警方果断把握时机，依法对该公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现场扣押了公司投资客户资料、投资合同、投资款凭证等所有涉嫌非法吸收公众存款犯罪的证据材料。

　　经查明，该公司涉嫌非法吸收公众存款77.5万元，吸收集资人近30人。在大量的证据面前，公司法人代表刘某某主动交代所有违法行为，并将集资款退还给集资人，挽回损失率达100%。

　　办案民警就此提醒市民，日常生活中应多关心家中老人尤其是独居老人，同时避免他们被骗。