编财富“美梦”非法吸金近8000万

　　核心提示

　　仅需投入1万元现金便可参加高息返利500天的理财计划，一个月能获利3150元，96天便可收回成本。随后，这棵“摇钱树”在500天内不但能回本，还能获得5.25万元利息。

　　这可不是天方夜谭，而是江西通耀事业有限公司为了非法吸收公众存款，编制的财富“美梦”。自2012年2月以来，这家公司在短短数月之内收取了数千万元。

　　经过长达两年的调查，南昌市公安局东湖分局日前成功侦破这起特大非法吸收公众存款案。目前，主要犯罪嫌疑人丁某已落网，案件正在进一步调查中。

　　多位市民称“被骗” 警方查获重要物证

　　2012年7月，南昌市公安局东湖分局大院派出所民警在工作中了解到，辖区里一写字楼内情况异常，数十位群众手持各式合同协议书，声称遭人诈骗。

　　获知这一情况后，东湖公安分局经侦大队民警赶赴现场，只见不少群众拿着各式协议书、会员卡，声称自己被人骗取数万元至数十万元不等现金。

　　此时，涉案的公司早已人去楼空。在混乱的办公室内，民警从垃圾桶和抽屉中发现了数张公司传单和材料，在几份空白会员登记表格中，“返利”、“高息返还”等敏感字眼引起了民警的警觉。他们判断，这家江西通耀事业有限公司（以下简称“江西通耀”）存在非法吸收公众存款的嫌疑。

　　就在民警对这家公司进行初步调查时，自称是受害人的彭某赶赴经侦大队求助。据彭某介绍，2012年4月，他通过朋友得知有一家叫“江西通耀”这样的公司，“朋友已经投入几万元钱，每天银行卡里都会收到几百元的返利”。彭某说，随之他来到了这家公司并受到了热情接待。

　　抱着试一试的心态，彭某投入1万元资金，果然在第二天发现账户多出105元，这让彭某雀跃不已，随之追加“投资”。同年5月初，彭某突然发现“摇钱树”没有动静了，于是致电江西通耀，对方告诉他，公司是福建天健集团（中国）有限公司在江西的一个分公司，由于总公司推出的投资项目返利太高，被公安机关调查，所以公司暂时不发放利息，等调查结束，便可恢复正常。

　　将信将疑的彭某选择了继续等待，直到再也拨不通江西通耀的电话后，他才发现该公司已人去楼空。“之前分销商提醒过我们，这件事不能闹大，1%的高息返现是不正当行为，会被公安机关打击处理。”彭某说，被骗的群众因此而选择不报案。

　　轻信高息回报被骗数百万元

　　根据彭某反映的情况，东湖警方迅速展开摸排走访工作。随着案件侦查的深入，民警发现，被骗群体人数不少，被骗金额也着实惊人。一些群众因为受到高息返现的诱惑，不断追加“投资”，最终无法回头。

　　万某为了能成为分销商，从而享受5.28倍的本金和返利，他在最初投入几万元并尝到甜头后，多次再投入现金并得到了一张“享乐卡”。尽管他完全不懂如何上网操作获得消费返利，但他仍先后19次将190余万元汇入江西通耀的账户，总金额高达196.73万元。

　　警方调查得知，万某在最初一两个月时间内，银行账户利滚利获得了89.63万元，但几个月后，他的账户再未进账，实际亏损金额达107万余元。

　　与万某有类似遭遇的还有徐先生，他在先期投入17万余元得到高额利息后，随之义无反顾地走上了这条“发财致富”的道路，先后投入300万余元。等到公司人去楼空之时，他才发现，自己获利总金额95.45万元，而自己投入的本金如泥牛入海，再无声息了。

　　29名受害人来自多地

　　在调查过程中，民警注意到，报案人里还有不少外地群众。

　　九江籍男子魏某反映，他通过朋友认识嫌疑人丁某，在听完丁某举办的“投资讲座”后，他也“沉沦”了，在初尝甜头后，投入19万余元。在两个月时间里，他因为轻信“财富神话”被骗11万余元。

　　随着工作的进一步的开展，警方发现，案情复杂且牵涉到福建天健集团（中国）有限公司，办案民警将案情逐级汇报。今年，公安部确定，江西通耀负责人丁某的行为涉嫌非法吸收公众存款罪。南昌警方于9月24日将丁某列为网上逃犯进行通缉，并于日前在南昌市一家高档葡萄酒会所内将其抓获。

　　据办案民警透露，目前，警方共计接到全省各地29位报案人提供线索，涉及的金额高达774.13万元，而这一数字将随着案件的深入调查而不断增加。

　　公司“精细化管理” 涉案金额近8000万元

　　办案民警介绍说，2012年2月，福建天健集团（中国）有限公司在南昌市设立了江西通耀，聘请丁某、纪某等人为公司负责人。这家公司在没有任何实体经营的情况下，未经国家批准向社会公众以高额回报的融资活动进行宣传，并在网络上发布每日返还1%的高息返还模式，非法吸收公众存款。

　　在这个所谓的公司里，分市场部、行政部、网络部、招商部等部门，实行“精细化管理”。办案民警告诉记者，该公司一名市场总监姜某交代，2012年，他通过朋友介绍应聘来公司当保洁员，由于业务员人数少，他也开始跑业务。一个月后，丁某等人主动将他提拔为市场总监。

　　据了解，丁某落网后，最初声称自己是福建天健集团（中国）有限公司的一名业务员，从未参与非法行为。在公安部发起的集群战役中，东湖警方找到了丁某与福建这家公司协议和分红书，而福建警方也掌握了大量江西分公司与福建公司互通的证据。

　　作为江西分公司负责人的丁某，由于完成了1708万元的“任务”，共计获得了9.878万元的分红。另一名在逃人员纪某因完成6000万元的“业绩”，分红高达35.98万元。两人的“业绩”占据了江西通耀“业绩”的绝大部分。根据这两组数据显示，江西通耀在江西非法吸收公众存款金额高达近8000万元。

　　目前，丁某已被警方刑事拘留，在逃人员纪某的抓捕工作正在进行中。

　　◎文/李素芳 新法制报记者王旭欢