九江建行识别假冒他人开户有效堵截诈骗源头

　　中午时分，九江建行虹桥分理处陆续出现了些陌生面孔，三三两两，持有湖北省武汉市、黄陂市等外地的身份证到柜台要求办理银行卡开户。

　　刷卡、排队、填单、叫号，一切都显得再正常不过，可是就在身份证联网核查时工作人员发现了问题。身份证与开户本人并不是同一个人，柜台提出质疑，对方坚称是其本人。柜台询问其名字，身份证号码和地址时，对方回答支支吾吾，这立即引起了柜台员工和大堂经理的高度警觉。经过反复核验身份证信息，确认非本人开户。工作人员慎重的告诉对方，“如果假冒他人开户，我们有义务报送公安，您有可能涉嫌违法，要承担法律责任的。”一听这句话，嫌疑人立即丢掉身份证走了。

　　随后，虹桥分理处员工向当地公安部门报警，上交了被扔掉的身份证件，得到公安部门的高度赞扬。

　　九江建行虹桥分理处坚持依法合规经营、加强风险防范，已形成“合规人人有责、合规创造价值、合规保障发展”的案防工作氛围，多次识别假冒他人开户，协助公安部门有效堵截了诈骗源头，保障了客户资金安全。（ 罗玉婷 苏孝鹏）