以投资贵族幼儿园为幌 集资诈骗675人3200余万元

　　 核心提示

　　“凡投资者，选择1年期逐月归还本金，可获得15%回报；按季度，可获得24%的回报，1万起投，上不封顶，无投资风险……”2011年开始，一场比银行利息高出若干倍的快速致富梦幻游戏，在南昌、赣州疯狂上演。

　　来自哈尔滨、上海、四川大竹县等地4名男子纠集一起，打着投资“贵族幼儿园”、“量子检测养生馆”等幌子，以高额回报为诱饵，先后向675人非法募集资金达3200余万元。2012年5月至8月，团伙头目洪敏、黄兴、李兵、沈智4人陆续被警方抓获。近日，经南昌市检察院提起公诉，“一号头目”洪敏被南昌市中院以集资诈骗罪一审判处无期徒刑，其他三人犯集资诈骗罪被判处12年至15年不等的有期徒刑。

　　 高额回报多人心动

　　“海东公司”曾在南昌市很有“知名度”。两年前，东湖区某机关退休干部李女士，先后借款5万元向该公司投资养生馆，至今血本无归。而与她同样遭遇的周边不下20人。

　　“海东公司”的全称是佛山市海东投资有限公司南昌分公司，2011年5月，洪敏、黄兴、李兵、沈智4人从赣州来到南昌，在东湖区叠山路天河大厦租下了一间写字楼，开始雇人推广投资项目。

　　洪敏向市民抛出“加盟连锁经营权收益权受让”的“双赢”合作模式，投资者可选择1年期逐月归还本金，可获得15%回报；1年期按季度，可获得24%的回报。也就是说，一个人投资10万元，1年之后除了拿回本金外，还可以拿到1.8万元的分红，这比银行利息高出几十倍。消息不胫而走，诱人的回报令很多人心动。

　　洪敏等人表示公司是一家专业的投资加盟、保健养身、健康检测、项目投资有限责任公司，在全国开办了多家“量子检测养生馆”，是当前高科技产业。同时，在哈尔滨和佛山市都有自己品牌的“贵族幼儿园”。但是，谁也没有参观和体验过实体店。

　　2011年6月，李女士听说1年之内就可以拿回投资本钱和分红，不由动了心。她先交了2万元。之后，李女士担心错失致富良机，又四处借款追加投资了3万元。

　　 网上下载图片编公司宣传册

　　短短几个月时间，以洪敏为首的海东公司共募集社会闲散资金到300余万元，有些市民通过身边朋友介绍慕名而来。

　　为了证明自己是“有庙的和尚”，洪敏等人通过在互联网上下载图片，开始印刷宣传手册为自己公司“贴金”。并称公司是一家专业的投资加盟、保健养身、健康检测、项目投资有限责任公司(自然人投资或控股)，在全国有14家分公司。公司总部位于佛山市一栋国际商业中心楼宇内，拥有庞大的服务网点，公司高覆盖、高效率的服务获得多家公司和机构的认可。

　　同时，为了证明自己旗下拥有贵族幼儿园，洪敏等人还特地来到佛山市，拍下一家名为英德威幼儿园的内景，印刷在公司的宣传手册上。

　　在开展“营销”中，该公司大量聘请一些年轻人，来到南昌市人民公园、八一公园对晨练的中老年人“下手”，采取发邀请函的伎俩，通知他们来某家宾馆参加茶话会或者所谓客户答谢会。

　　对于一些投资户提出想看看“幼儿园”的要求，洪敏等人采取包车的形式，带着投资户来到佛山的贵族幼儿园观摩。

　　 一号头目“子承母业”临危受命

　　洪敏，黑龙江省哈尔滨市人，出生于1986年，是海东公司的少东家，走马上任公司总经理源于其母亲“出事”后的临危受命。

　　据相关资料显示，早在2007年，其母亲洪慧在哈尔滨市成立了一家民营公司，并创办了一家英德威幼儿园，该幼儿园对每一个孩子收费4万元以上，打出“1：7的师幼配比，16个孩子配备3个老师、3个保育员、每天30元的餐饮费，包括了3餐4点，豪华的硬件设施，温馨的家居环境……”成为当时哈尔滨市最贵的私立幼儿园。

　　2009年左右，洪慧来到佛山市创办第二家英德威幼儿园。但好景不长，洪慧因涉嫌在哈尔滨和佛山两市开展非法集资活动，被警方抓获，正接受司法机关处理。

　　老部下黄兴、李兵等商量让其子洪敏出任公司总经理，堵住公司资金的漏洞。2011年3月，黄兴、李兵称在赣州有一定的人脉资源，提议洪敏在赣州设海东公司赣州分公司。

　　之后，三人在赣州成立了一家分公司，并聘请上海人沈智出任分公司总经理，以投资贵族幼儿园、量子检测养生馆和度假村的项目，在赣州骗取当地市民的投资金。同年5月，4人来到南昌市，成立了海东投资有限公司南昌分公司。

　　 675人受骗多为女性

　　随着公司实力的不断鼓吹，海东公司的高息投资项目，开始进入白热化状态。许多市民前来公司咨询，在公司人员的游说下，纷纷签下投资书。

　　该公司也常打“亲情牌”，在逢年过节期间，向投资者打亲情电话，嘘寒问暖，派送挂历、月饼、贺岁红包等礼物，让一些投资者备感温馨，对一些新投资者，及时兑现红利。

　　对于早在2010年5月，被司法机关查封的佛山市英德威幼儿园，洪敏仍然对外宣称是自己公司实业，一些投资者渐渐地被充满梦幻的说辞所麻痹，公司运作基本是“拆东墙补西墙”。

　　直到2012年5月的一天，公司不再如期通知投资人去领小礼品和红利时，投资者上门去公司了解情况，才发现公司已经人去楼空。

　　据办案检察官介绍，以洪敏为首的4人团伙，采取虚构创办贵族幼儿园、量子检测养生馆、度假村等项目手段，向社会非法集资共计3200余万元，受害人多达675人，大部分血本无归。从受害对象分析，主要是中老年人，多为女性，老年人对这些行业不熟悉，接收资讯的能力和渠道也较少。此类案件具有较强的传染性，一般是“上当一个，被骗一片”。

　　检察官提醒广大市民，中老年人投资一定要增强防范意识，不要拿养老钱、救命钱投资，并且坚信“天上不会掉馅饼”，不要贪图便宜。

　　近日，经南昌市检察院提起公诉，洪敏被南昌市中院以集资诈骗罪一审判处无期徒刑；黄兴被判处有期徒刑15年、并处罚金40万元；李兵被判处有期徒刑14年、并处罚金30万元；沈智被判处有期徒刑12年、并处罚金20万元。

　　（文中涉案人员均为化名）

　　文/陈渊崛首席记者徐小勇