团伙拉来200老人包度假村免费招待搞非法集资

17.07.2015  13:24

5辆大巴,拉200多老人,八卦洲上度假村,好吃好喝。这不是做慈善,而是忽悠老人做“投资”。近日,就在一非法集资团伙打算给200多老人“洗脑”后大捞一笔出逃前,玄武警方一举将该团伙捣毁,并现场教育被忽悠的老年人,别被不法分子许诺的高回报以及一些小恩小惠所迷惑。 通讯员 杨维斌 扬子晚报记者 罗双江

骗子公司业务员当场分钱

今年6月底,南京玄武公安分局接到市民举报称,珠江路某大厦有一家公司在搞非法集资。“他们忽悠的都是老年人。”举报人告诉民警,自己也是被朋友拉去“投资”的,不过他在现场一看就觉得不对头。“他们的回报率不是特别高,一个月2.5%-3%,投资期限为3个月,但支付回报的方式一看就有问题。”举报人举例说,付10万块,3个月7.5%的利息7500元马上返还,而且如果一次性投入还能再优惠一个点。更让举报人瞠目的是,该公司的业务员拿到钱后立即进行分成记账,介绍人能拿个一两千块,自己留40%,其余的交给公司。“这都明晃晃分钱了,肯定不靠谱。”举报人说。

玄武警方立即对该公司展开调查。民警发现,该公司自称是河南某地企业,以企业石料加工厂需要扩大再生产为名进行融资。该公司5月份来到南京,承诺的投资期限为3个月。“这个时间点很敏感,如果真的是非法集资团伙,那么他们随时可能撤离。

办案民警立即赶往河南某地调查,发现企业确实存在,但经营状况很差,根本无力偿还债务。而且该公司在南京宣传时提到的法人代表倪某,“他充其量就是其中的一个小股东。”就在警方认定该公司有非法集资重大嫌疑时,举报人又提供了一条更为重要的线索:7月3日,该公司将举行一场投资说明会,届时将有众多老人参加。

5辆大巴拉200多老年人去洗脑

前期的投资马上就要到期,他们这次搞说明会,很可能是要再捞一笔跑路。”随后,南京玄武警方成立专案组,抽调经侦大队、新街口派出所、刑警大队三个部门合成作战。办案民警兵分两路,一路跟踪该公司拉人的大巴去往会场,另一路前往该公司办公地点开展搜查,收集证据。根据该公司提供给“投资人”的时间表,7月3日早上7点半,在总统府门口集中,统一乘大巴前往会场。“当时我们到现场一看着实吃了一惊,居然来了5辆大巴,组织了200多老年人。”民警告诉记者。

警方认为,从这个规模来看,该涉嫌非法集资团伙绝对是想大捞一笔,而且团伙成员至少10人以上。于是,现场侦查员立即请求分局增派警力,同时跟踪大巴车前往会场。很快,车辆驶进了八卦洲一处度假村。民警化装进入该度假村,借口要订包厢,得知整个度假村都被这家公司给包下了。

他们摆了20桌,总公司的老总都来了,排场很大。”侦查民警发现,举办说明会的地点是该度假村的一个大厅,三面环水,环境很好,只有一个出入口。“便于扎口袋,我们不急,等人到齐了再说。

抓捕及时现场200多老人无一被骗

很快,大厅内坐得满满当当,公司的业务员们穿插在老人中间,不断地推介着所谓的理财产品。而该公司“老总”倪某则在台上演讲,向底下的老人们描绘着企业发展的美好蓝图。眼见着老人们慢慢被“洗脑”,对于投资跃跃欲试。“行动!”随着一声令下,30多位民警迅速冲入大厅,将该公司的相关人员一一控制。

看到这一幕,不少老人还不敢相信眼前的一切,“这是拍电影吧?”一位老人一脸疑惑地问民警。“大妈,你们被骗了,这就是个非法集资的骗局。”民警回答道。老人还有些不信,直到坐在她身旁的公司业务员直往她身后躲,她才觉出异样。“你是什么人?”民警问这位业务员,该业务员谎称自己也是投资者,想蒙混过关。这时旁边的老人纷纷指出,“她是这家公司的,刚刚还跟我们推销产品呢。”该业务员只得承认了自己的身份。

此次行动共抓获嫌疑人14名,包括公司老总倪某,会计、业务员等。同时,警方现场缴获POS机等作案工具。据该公司业务员交代,他们这次投资说明会就是想让老人们现场交钱,没有带现金的就刷卡,刷卡还能得到1%的返利。

骗子前期已骗钱300万,这次想再捞一把出逃

另一路民警在该公司办事处搜集到了账本等证据,证实该公司自5月以来,已经骗取100多位市民的“投资”,涉案金额超过300万元。经审查,倪某交代了作案的经过。原来,倪某确实入股了河南这家企业,但因为效益不好,没赚到什么钱。这时,有专业的非法集资操作团队找到他,称可以帮他圈钱。不过,对方也提出了十分高昂的提成金额——48%。也就是说,专业团队只要吸入一笔资金,接近一半先放入自己腰包,剩下的才给倪某。而且,他们要求每天都结清当天的分成。

倪某觉得自己这么干几乎是空手套白狼,没什么成本,于是欣然应允。短短两个多月,专业团队就敛财300多万元,这让倪某乐得合不拢嘴。眼看着承诺的3个月融资期即将到来,倪某决定最后再大捞一笔,然后卷款出逃。于是,他亲自出马忽悠,专业团队也开足马力,不惜花重金包了度假村,招待200多位老人吃喝。目前,倪某等人因涉嫌非法吸收公众存款,已被警方依法刑事拘留。