江西贵溪警方摧毁一特大传销团伙 刑拘73人行拘48人

06.11.2013  16:08
  原题:破解直销软件用于传销 “电脑男”建上万人“传销帝国”

  贵溪警方摧毁一特大传销团伙 刑拘73人行拘48人 17个传销窝点被捣毁

  核心提示

  只有高中文化的重庆小伙徐某,酷爱计算机,并利用自己的软件技术,将别人的直销软件破解后做成传销软件。在这套软件的背后,诞生了一个巨大的“传销帝国”。该组织实行家长制集中管理,对新加入成员收缴身份证及通信工具,非法拘禁,切断联系,讲课洗脑。

  随着被诱骗人员的不断增多,该传销组织陆续“迁网”到湖北、江西、河南、安徽等省中小城市继续发展,涉及传销人员上万人。抓捕徐某后,贵溪警方又先后共捣毁传销窝点17个,刑事拘留73人,行政拘留48人。

  贵溪警方捣毁一传销窝点

  百余民警出击刑拘42名传销者

  贵溪市地处赣东北,公路铁路四通八达。

  据贵溪市公安局办案民警介绍,由于交通便利,许多传销组织头目便选择来到贵溪诱骗、发展下线,将贵溪经营成传销违法犯罪活动的高发地、聚集点。

  警方虽多次组织打击,但非法传销活动仍然多方渗透,由公开到“地下”,由城区到郊区,传销窝点暗藏民宅,打一枪换一个地方,难以根除。

  今年春夏之交,贵溪火车站附近的“城中村”——汪张村一夜之间来了许多陌生人,随后城乡接合部的城南也出现了多伙南腔北调的青年男女,他们三五成群,行踪诡秘。

  这一异常现象引起了贵溪警方的高度关注,为不打草惊蛇,民警通过便衣侦查方式,秘密深入走访调查。便衣民警经过多日的摸排,初步确定这些人涉嫌传销活动,警方同时基本掌握了这些既分散又高度严密组织传销窝点的情况。

  5月中旬的一天,贵溪警方抽调组织经侦大队、刑侦大队、特勤大队、塘湾派出所、罗河派出所、天禄派出所、滨江派出所等单位共计100余名警力,兵分多路快速出击,同时将潜藏在“城中村”和7处传销窝点的58名非法传销人员控制,并对其中涉嫌非法拘禁的5起案件进行立案侦查,刑拘42人。此外,对现场查处的参与传销的16人进行教育后予以驱散。

  排查资金流向挖出传销骨干

  经警方突击审查,该团伙成员以“鲑鱼子营养液”为幌子,在贵溪设立传销窝点,从事违法传销活动,并在传销活动中存在非法限制人身自由的行为。

  浮在表面的传销窝点被端掉了,但高层头目却隐藏在暗处,仍然逍遥法外,继续从事传销违法犯罪活动,牟取不义之财。

  为了斩草除根,贵溪警方决定成立“端窝点、打团伙、摧网络、抓首恶”的打击传销专案组,顺藤摸瓜,揪出高管人物,严惩传销违法犯罪。

  专案组在对丘某全、谭某勤等人组织领导传销活动、非法拘禁一案进行分析梳理后,及时串并、完善零散的线索。

  办案民警告诉新法制报记者,警方通过调查获取了一条重要线索——“天津天狮”传销组织C级头目丘某全的银行账户资料。警方通过对该账户资金流向分析,发现其与多个账户有关联。


  警方结合讯问在押的犯罪嫌疑人,确定了“天津天狮”传销组织体系的部分骨干成员刘某新、吴某荣、李某青、劳某珍、陈某杰等人。专案组以刘某新等骨干人员为线索深挖细找,力争有大的突破。

  经过调查,民警惊奇地发现,隐藏在重庆的徐某,掌握着该传销组织体系数据库,并掌管全国各地的传销组织网络和各级管理人员名单。因此,专案组决定立即赶赴重庆,直捣传销老巢。

  突袭山城抓捕“网络数据总管”

  专案组民警于7月29日风尘仆仆地赶到闻名于世的山城重庆。

  办案民警顾不上歇息片刻,刚下火车就直奔重庆市公安局经侦总队。民警向重庆警方通报了传销网络数据库总管徐某的相关情况,请求给予支持协助。

  经核查,今年33岁的犯罪嫌疑人徐某,只有高中文化程度,是重庆市万州区人。办案民警介绍,该人爱好计算机,虽然是半路出家,却对电脑软件运用得得心应手。因此他利用自己的软件技术,将别人的直销软件破解后做成了传销软件。

  徐某自当兵退伍后在重庆渝北区一居民区生活,但经常外出,居无定所。追逃民警便在徐某居住的小区严盯死守。三天后,狡猾的徐某被警方抓捕归案。

  专案组将传销网络高管徐某押解回贵溪后立即突审,很快发现该传销组织分支有五个体系,A级、B级骨干成员达数百人,涉及传销人员上万人,令人震惊。

  办案民警在错综复杂的线索中理出了头绪,很快案件势如破竹,抓获A级头目劳某珍、陈某等9人和B级头目吴某、曹某兵等7人。对其他涉案漏网人员,警方也已经进行网上追逃。

  警方先后捣毁17个传销窝点

  据办案民警介绍,该传销组织以“拉人头”发展下线、认购产品(无实物产品)作为返利奖金,实行家长制集中管理,对新加入成员收缴身份证及通信工具,进行非法拘禁,切断联系,讲课洗脑。

  他们主要靠诱骗亲友、同学、网友、工友等加入,让其认购每套2800元的产品,累计70点,按累积点数及个人能力提升级别。随着被诱骗人员的不断增多,该传销组织陆续“迁网”到湖北、江西、河南、安徽等省中小城市继续发展。同时,传销网络也不断膨大,发展了多个分支体系。

  目前,警方已冻结传销组织银行账户16个,扣押车辆2辆,冻结(扣押)赃款赃物300余万元,缴获银行卡138张,发现银行账户243个,涉案金额3000多万元,缴获销售业绩表221张。

  警方还先后捣毁传销窝点17个,刑拘73人,行政拘留48人,其中取保候审2人、移送起诉61人,劳动教养10人,遣送回原籍300余人,解救被骗学生12人。其中,涉及“天津天狮”传销组织体系的成员就有40余人。

  该特大传销团伙案的成功侦破,沉重地打击了贵溪当地逐蔓延的传销活动,震慑了传销违法犯罪活动,有力地维护了当地正常的经济秩序和社会治安和谐稳定。同时,社会各界和上级领导对严打传销犯罪给予了高度赞誉。

  ◎文/郑国华叶金山记者廖世杰图/受访单位提供

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