扬州6亿元赌博机案：警察审阅千万条账目险失明

　　经过一年多补充侦查，2012年12月22日报道的《扬州警方捣毁最大赌博机窝点》一案，上周在江都法院完成庭审，将择日宣判。据悉，上月中旬到上周五，“9·19”专案经历了多次庭审，共有8名犯罪嫌疑人出庭，主要犯罪嫌疑人周文辉不超过40岁。此案公安部督办，央视焦点访谈曾报道。

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　　 赌博机产业的地下枭雄

　　记者获悉，周文辉江西人，2009年涉足相关赌博机芯片开发销售，2012年之后，在国内黑色地下赌博产业中迅速崛起。目前查明的产品是捕鱼系列赌博机，前期扬州警方宣布涉案6亿。周文辉雇佣一名核心研发人员，从入职到离职，约两年时间，获得报酬6000多万元。离职时，签订类似禁业协议，又补偿约1000万元。经营规模、利润之大可见一斑。

　　周文辉接收下线购芯片款时，多数是用员工、亲戚、朋友的身份证开户，多达400多个账户调拨，通过股市、理财产品形式，化整为零，潜伏在地下；公司电脑账目，定期清理删除，使得警方调查取证颇费周折。

　　本次庭审，周文辉委托北京京都律师事务所，组成律师团辩护，主辩律师业内有一定影响，曾受理国美电器黄光裕案、浙江吴英集资诈骗案。

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　　 400多个账户涉案金额6亿多

　　从2012年9月19日抓获主要犯罪嫌疑人，到2014年2月才开始庭审，为何用了一年多时间？

　　记者了解到，经济案件办理周期长，主要原因是调查取证难。周文辉被抓获后，有同伙成了漏网之鱼，会加快资金转移，需要警方既要查明可疑账户，也要与时间赛跑，及时冻结。

　　随着庭审的深入，公诉人不断举证，一张资金迷宫网逐渐浮出水面，涉及400多个(银行、股票)账户。

　　周文辉被抓获后不久，警方密切关注的账户出现异常，其中一笔资金达9000万的股票账户，当天下午卖出2000万股票，并在下午通过网银，将2000万元转移到一个建行账户和一个农行账户。

　　不过由于账户新开，开通网银24小时后才能使用，对方等不及，到柜台填单子转款，但匆忙之下，把账号多填了一个数字，恰遇到下班未能转成。在银行配合下，警方在下班后时间内冻结了账户。

　　这样的账户跟踪几乎每天都在进行。在国庆节后，警方又发现了山西一个股票账户，流动资金1.7亿元；不过警方前往冻结时，发现资金已转移；迅速跟踪查找，终于在广西南宁一家证券营业部截获了这笔资金。据悉，到2012年12月底，共计冻结嫌疑账户400多个，涉案金额6亿多。

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　　 审阅千万条账目差点失明

　　在庭审中，公诉人提供的书证有厚厚一本，记者估算一下，光是看一下，就需要好几天时间。

　　据介绍，对于调查取证的民警来说，工作量非常大，400多个账户，涉及到千万笔银行资金往来，需要逐一核对，打印出来的账册有一人多高。

　　在这个核对过程中，首先需要绘制出各个银行账户之间的关系，然后逐一标出各个时间点及资金往来数量，最终形成了覆盖四级的资金往来的脉络图。

　　据有关人士介绍，梳理各个账户之间关系，办案警方就花了一个多月时间；资金往来的脉络图花了两个月时间。

　　“账户关系很复杂，有一个姓名，开了几个账户，资金来回倒腾，转账四五次以上，像是在捉迷藏；有的账目余额很小，但用于购买理财产品，藏得很隐秘。”

　　在经办“9·19”专案中，江都公安派出了10多名警察参与案件侦破，其中一位警察因为用眼过度，患上眼疾，由于办案节奏比较快，一直未能停下工作治疗，直到医生发出警告，如果再不停止工作，可能会导致失明。

　　记者多方证实，这位民警虽然经过治疗，但视力已经下降很多，原来1.2的，现在只有0.4。 (中新网江西新闻转载)